Ondato
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Conçu spécifiquement pour les institutions financières telles que les banques et les organismes de prêt, Ondato fournit...
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En savoir plus sur DCS AML
DCS AML est une solution de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est utilisée par des institutions financières, des sociétés fintech et d'autres entités règlementées.
La solution offre des fonctionnalités clés permettant d'assurer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle offre des services KYC (Know Your Customer) pour vérifier l'identité des clients et des services KYT (Know Your Transaction) pour surveiller les transactions. DCS AML utilise des modèles d'IA (intelligence artificielle) et de machine learning pour détecter les activités suspectes. Elle comprend un outil de reporting avancé pour analyser les données et générer des rapports. La solution permet également de comparer les clients et les transactions à des listes de sanctions.
Elle peut être déployée sur site ou dans le cloud. Les entreprises bénéficient d'une mise en œuvre et d'une assistance pour les aider à configurer la solution en fonction de leurs besoins. Des mises à jour régulières garantissent la conformité aux dernières règlementations.
DCS AML - Prix
DCS AML n'est pas disponible en version gratuite et ne propose pas d'essai gratuit.
À partir de :
Non fourni par l'éditeur
Version gratuite :
Non
Version d'essai gratuite :
Non
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Fernando
- Secteur d'activité : Banque
- Taille de l'entreprise : 51–200 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant plus d'un an
-
Provenance de l'avis
5
Publié le 24/09/2018
Software AML/CTF
The application allows the customer transactions monitoring
Generates KYT, KYC and due diligence alerts, batch and online.
The batch alerts for accumulated transations and online alerts to the others, with or without block the movments according to the level of the sanction
Avantages
Have a single application to handle alerts
Have KYC and KYT alerts cross
Have the beginning of artificial intelligence to generate alerts
Inconvénients
Having a higher artificial intelligence component
Réponse de Dixtior
Having BNI, one of the most innovative banks in Portugal, has our client is something that makes us proud.
Répondu le 25/09/2018
Henda
- Secteur d'activité : Banque
- Taille de l'entreprise : 501–1 000 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant plus de deux ans
-
Provenance de l'avis
3
Publié le 20/03/2020
Parecer BNI
Avantages
O produto é fácil de usar, a integração foi fácil.
Inconvénients
O software não respondeu a todas necessidades do Banco, visto que não faz análise das operações nas seguintes situações:
_ Operações no Internet Banking;
_Operações recebidas (operações de outros Bancos para o BNI);
_Os matchs de alertas gerados requerem uma melhor calibragem visto que faz correspondência por apenas as iniciais de uma entidade coincidir com a da lista;
_Não permite fazer uma pesquisa com o nome do Beneficiário;
_Não permite filtrar por tipo de operação (STC, SPTR,OPE, CRDI), etc...
Réponse de Dixtior
Thank you for your feedback. It helps us to improve our work everyday. In our recent version of DCS, it is already possible to do all these operations, analyses, filters and searches.
Répondu le 12/10/2020
Marcia
- Secteur d'activité : Banque
- Taille de l'entreprise : 1 001–5 000 employés
- Logiciel utilisé tous les jours pendant 6 à 12 mois
-
Provenance de l'avis
4
Publié le 02/03/2020
KYC Alerts Management on DCS - AML Framework
Avantages
Integration with others apps that facilitates analysing customer's information against generated alerts.
Inconvénients
This is not easy for use in case you pretend to check out on past information in details, from treated alerts.
Réponse de Dixtior
Thank you for your feedback! It helps us to improve our work every day!
Répondu le 03/03/2020
3 avis
