BUSINESS PARTNER DUE DILIGENCE SYSTEM

Le système de contrôle préalable des partenaires commerciaux de Compliance Solutions couvre toutes les facettes des contrôles d'intégrité des partenaires commerciaux et offre aux entreprises une solution globale, numérique et automatisée de contrôle préalable des tiers. Le système logiciel garantit une vérification efficace et efficiente des partenaires commerciaux et respecte les règles strictes établies par le FCPA, le UK Bribery Act et d'autres lois nationales. Il utilise une procédure éprouvée pour examiner et identifier à un stade précoce les risques potentiels, tels que la corruption ou le blanchiment d'argent, dans les relations d'affaires. Cela permet à la direction de commencer rapidement à prendre les mesures nécessaires pour éviter la corruption en temps voulu et prévenir tout préjudice pour l'entreprise. Avantages : - Conformité totale à toutes les exigences juridiques internationales - Réduction des processus manuels grâce à un haut degré d'automatisation - Consolidation de toutes les données et processus dans un système central uniforme - Fonctions étendues de BI (Business Intelligence) et de reporting - Conforme au RGPD - Audit : garantie juridique grâce à la piste d'audit de l'ensemble du processus de vérification préalable - Approche basée sur le risque : adapter la charge de travail au risque évalué